Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich
Geändert durch Art. 1 V v. 15.1.2025 I Nr. 13
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Inhalt
- Eingangsformel
- § 1 Regelungsbereich
- § 2 Begriffsbestimmungen
- § 3 Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oder Sanktionslisten
- § 4 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen oder dem wirtschaftlich Berechtigten
- § 5 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Stellvertretung
- § 6 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalität
- § 7 Ausnahme von der Meldepflicht
- § 8 Inkrafttreten